الاتحاد الأوروبي يشتبه في الاحتيال الضريبي على بوابة الصين الجديدة إلى أوروبا

© milangonda / Adobe Stock

قال مسئولون إن الاتحاد الأوروبي والسلطات الإيطالية تحقق في عمليات تزوير مشبوهة واسعة النطاق من عصابات إجرامية صينية تستورد السلع عبر ميناء بيرايوس أكبر ميناء في اليونان ، وهو بوابة تجارية بين الصين وأوروبا.

وقال فابيو بوتو من وحدة التحقيقات الخاصة بمكتب مكافحة التحري الإيطالي المركزي في مقابلة "إن ضريبة القيمة المضافة مهجورة تماما ، مع إلحاق ضرر جسيم بالسلطات الضريبية الوطنية والمجتمع".

وقال إن عملية الاحتيال المشتبه بها في بيرايوس ، وهي جزء من مشروع البنية التحتية الضخمة للحزام والطريق في الصين ، كلفت إيطاليا عشرات الملايين من اليورو في ضرائب القيمة المضافة غير المدفوعة ، رغم أن المجموع يمكن أن يكون أعلى بكثير لأن التحقيق لم ينته بعد.

وأكد المكتب الأوروبي لمكافحة الغش (OLAF) أنه يعمل مع إيطاليا في التحقيق لكنه امتنع عن ذكر تفاصيل ، مشيرا إلى السرية.

وقال بوتو إن وكالته لديها أدلة على أن الشركات المملوكة للصين التي تديرها الجماعات الإجرامية كانت تتجنب الاحتيال على رسوم الاستيراد وضريبة القيمة المضافة على شحنات البضائع الكبيرة عبر بيريوس.

وقال إن الجماعات تستورد السلع وغالبا ما تكون مزيفة من الملابس والأحذية وتقلل بشكل كبير من قيمتها بالنسبة لعادات الاتحاد الأوروبي لتجنب رسوم الاستيراد. كما أنهم يكذبون بشأن الشركات التي تتلقى السلع ، مما يمكنهم من تجنب ضريبة القيمة المضافة.

تجري وحدة مكافحة الجرائم المالية في اليونان تحقيقاً منفصلاً في قضية احتيال ضريبي مشتبه فيها تتعلق ببضائع صينية مستوردة عبر Pireaus. وقال مسؤول هناك ان الوحدة اليونانية لم تتواصل كثيرا مع السلطات الايطالية والاتحاد الاوروبي ولم يتم ابلاغها بالتحقيق الاوسع.

تمتلك COSCO Shipping (601919.SS) (1919.HK) المملوكة للدولة في الصين شركة Piraeus المملوكة من قبل الأغلبية منذ عام 2016.

تريد الصين تحويل الميناء إلى "بوابة إلى أوروبا" في إطار مبادرة الحزام والطريق التي تبلغ 126 مليار دولار ، والتي تتوخى "طريق الحرير" الجديد للطرق البرية والبحرية مع الشركاء التجاريين.

وقال بوتو والمسؤول اليوناني إن أيا من التحقيقات ليس لديه أدلة على ارتكاب أي مخالفات من جانب سلطات ميناء بيرايوس. تمتلك COSCO حصة أغلبية في هيئة ميناء Piraeus (PPP) (OLPr.AT) ، التي تدير محطة حاويات واحدة ، وشركة تابعة مملوكة بالكامل لـ COSCO تمتلك وتدير محطتين أخريين.

وقالت كوسكو: "لقد قامت الشركة في عملياتها العالمية بمتابعة القوانين المحلية والدولية بشكل صارم وثابت ، وثابرت على العمل بشكل قانوني ومتوافق".

وقالت المؤسسة العامة للإسكان أنها لم تتلق أي معلومات عن الجماعات الإجرامية التي تستخدم الميناء وإنها ستنبه السلطات إن فعلت ذلك. وقالت انها اتخذت جميع التدابير اللازمة لضمان أن البضائع لديها الرقابة الجمركية.

وقال PPA في بيان: "(PPA) ليست تحت أي ظرف من الظروف مسؤولة عن إجراء فحوصات للأنشطة غير القانونية".

وقد قام كل من OLAF والسلطات الوطنية في السنوات الأخيرة بقمع الثغرات الجمركية التي يستخدمها المهربون الصينيون ، والذين تكلف عمليات احتيالهم الضريبية التي يقدرونها الاتحاد الأوروبي بمليارات اليورو سنوياً.

بدأت إيطاليا التحقيق في قضية بيرايوس في أواخر عام 2017 بعد الاستيلاء على الفواتير المزورة في مكاتب الجمارك ، حسبما قال بوتو. ولم تر رويترز هذه الأدلة ، وامتنع بوطو عن تسمية الشركات المشتبه بها لأن التحقيق مستمر.

وقال بوتو إن بيرايوس أصبح نقطة دخول رئيسية جديدة ، حيث قامت الموانئ الشمالية بتشديد الرقابة ، كما قفزت القدرة الاستيعابية لشركة بيرايوس إلى ستة أضعاف في إطار شركة كوسكو.

"نحن نحقق في الطرق الجديدة النامية مع مشروع الحزام والطريق. ويبدو أن الطريق الذي يغلب عليه الضرب في الغالب هو طريق بيرايوس.


(كتابة أنجوس بيرويك ؛ تقارير إضافية من ليفتيريس باباديماس وبريندا جوه ؛ تحرير بقلم مارك بينديش وجايلز الجود)